Суд у Копенгагені постановив взяти під варту 12 людей китайського походження у справі про відмивання грошей і махінації з ПДВ. Про це повідомляють DR та Ritzau.
Слідство стосується відмивання 121 мільйона данських крон і несплати 23 мільйонів крон ПДВ. За версією поліції, злочини могли відбуватися через два магазини люксових товарів.
У магазинах, зокрема, могли фіктивно оформлювати продажі дорогих товарів, наприклад, дизайнерських сумок. Це нібито мало приховати походження значних сум грошей, які, за даними слідства, могли бути отримані злочинним шляхом.
Крім того, поліція підозрює, що люди в мережі безпідставно подали заяву на відшкодування ПДВ за продаж предметів розкоші іноземним покупцям, і що таким чином мало місце грубе шахрайство з ПДВ.
Судове засідання щодо запобіжного заходу тривало близько 19 годин. У четвер до спеціально захищеної зали суду при Вестерській в’язниці доставили 11 затриманих: сімох жінок і чотирьох чоловіків.
Ще одну підозрювану, яка зараз перебуває за кордоном, також постановили взяти під варту. За даними слідства, вона відіграє центральну роль у справі: саме вона у 2016 році заснувала компанію, через яку, ймовірно, і відбувалися незаконні операції.
Рішення суду ґрунтується, зокрема, на матеріалах поліції, отриманих під час спостереження, прослуховування телефонних розмов та обшуків. Усі підозрювані заперечують свою провину.
Підозрювані також розглядають можливість оскаржити рішення в Східному високому суді Данії (дан. Østre Landsret). Наразі їх залишили під вартою щонайменше до 9 вересня.
Справа розглядається в межах розслідування діяльності магазинів люксових товарів у Копенгагені. Напередодні в межах цієї справи повідомляли про затримання 14 людей: 13 громадян Китаю та громадянина Данії.
